本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)——公告格式》的規(guī)定，將瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）2022年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意瑞納智能設(shè)備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3023號(hào)），公司獲準(zhǔn)首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股18,420,000股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣55.66元/股，募集資金總額為人民幣1,025,257,200.00元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣108,061,210.87元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣917,195,989.13元。上述募集資金已經(jīng)全部到位。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)后，于2021年10月22日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]230Z0253號(hào)）。
公司已將上述募集資金全部存放于公司開(kāi)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行了專戶管理。
（二）募集資金使用及結(jié)余情況
截至2022年12月31日，公司募集資金存儲(chǔ)賬戶余額為184,355,620.70元。本報(bào)告期內(nèi)募集資金使用情況如下：
注：補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目承諾投資總額為9,000.00萬(wàn)元，截止2022年12月31日累計(jì)投入金額為9,133.11萬(wàn)元，多出的133.11萬(wàn)元系該募集資金專戶的利息收益。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理
為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，保證募集資金的安全，最大限度保障投資者的合法權(quán)益，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定與要求，制定了《瑞納智能設(shè)備股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”）。根據(jù)該制度的規(guī)定，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)，以便于募集資金的管理和使用。公司在使用募集資金時(shí)，嚴(yán)格履行相應(yīng)的審批手續(xù)，確保專款專用。
（二）募集資金專戶開(kāi)立和存儲(chǔ)
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)控制度的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。
2021年11月22日，公司分別與中國(guó)光大銀行股份有限公司合肥分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司合肥雙鳳支行、交通銀行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商銀行股份有限公司合肥分行、興業(yè)銀行股份有限公司合肥壽春路支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司合肥牡丹支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司合肥雙鳳支行及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
經(jīng)2021年11月22日公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)，公司開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶7個(gè)，其中計(jì)劃募集資金專項(xiàng)賬戶3個(gè)，超募資金專項(xiàng)賬戶4個(gè)，截至2022年12月31日，募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)情況如下：
三、2022年度募集資金的實(shí)際使用情況
截至2022年12月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目的投入情況及效益情況詳見(jiàn)附表1。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。
公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。
附表 1：2022年度募集資金使用情況對(duì)照表
瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2023年4月18日
2022年度募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣萬(wàn)元
注：補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目承諾投資總額為9,000.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日累計(jì)投入金額為9,133.11萬(wàn)元，多出的133.11萬(wàn)元系該募集資金專戶的利息收益。
證券代碼：301129 證券簡(jiǎn)稱：瑞納智能 公告編號(hào)：2023-020
瑞納智能設(shè)備股份有限公司關(guān)于取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分
限制性股票的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞納智能”）于 2023年 4月 17 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》， 根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《瑞納智能 2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）及公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司決定取消 2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留的 17萬(wàn)股限制性股票授予，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告下：
一、2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況
（一）2022年3月28日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。同日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》。
（二）2022年3月29日，公司于巨潮資訊網(wǎng)披露了《獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告書》，獨(dú)立董事田雅雄先生作為征集人就公司擬定于2022年4月15日召開(kāi)的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)議案向公司全體股東公開(kāi)征集委托投票權(quán)。
（三）2022年3月29日至4月8日，將公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)予以公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的異議，無(wú)反饋記錄。公司于2022年4月9日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。
（四）2022年4月15日，公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。本次激勵(lì)計(jì)劃獲得2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日、在條件成就時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。
（五）2022年4月16日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。
（六）2022年4月29日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》、《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)前述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)前述事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表核查意見(jiàn)。
（七）2022年5月30日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)前述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)前述事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表核查意見(jiàn)。
（八）2022年6月20 日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》。
（九） 2023 年 4 月 17 日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司決定取消 2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留的 17萬(wàn)股限制性股票授予。公司獨(dú)立董事對(duì)前述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)前述事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表核查意見(jiàn)。
二、本次取消授予預(yù)留限制性股票的原因及數(shù)量
根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，預(yù)留部分限制性股票的激勵(lì)對(duì)象在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)確定；超過(guò)12個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，預(yù)留權(quán)益失效。
鑒于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后已屆滿12個(gè)月，且公司尚未明確擬授予預(yù)留部分限制性股票的激勵(lì)對(duì)象，因此預(yù)留權(quán)益已失效，故公司擬取消授予該等預(yù)留部分限制性股票。
根據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃擬授予權(quán)益總計(jì)90萬(wàn)股，其中，首次授予74萬(wàn)股，預(yù)留授予16萬(wàn)股。因首次授予激勵(lì)對(duì)象中有1人因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)擬授予的合計(jì)1萬(wàn)股限制性股票，首次授予權(quán)益數(shù)量由74萬(wàn)股調(diào)整為73萬(wàn)股，預(yù)留授予權(quán)益數(shù)量由16萬(wàn)股調(diào)整為17萬(wàn)股。本次擬取消授予全部預(yù)留部分限制性股票，取消授予數(shù)量為17萬(wàn)股。
三、本次取消授予預(yù)留限制性股票對(duì)公司的影響
公司本次取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況和股本結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)影響公司核心團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，不存在損害公司股東特別是中小股東的利益的情形。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《瑞納智能設(shè)備股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況和股本結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司股東特別是中小股東的利益的情形。
因此，我們一致同意公司取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)。
五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《瑞納智能設(shè)備股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況和股本結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司股東特別是中小股東的利益的情形。
六、律師意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書出具之日，公司本次取消授予相關(guān)事項(xiàng)已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定；本次取消授予預(yù)留部分限制性股票的原因及數(shù)量符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需按照《管理辦法》《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指南1號(hào)》等規(guī)定繼續(xù)履行相關(guān)的信息披露義務(wù)。
七、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十五會(huì)議決議
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2023年 4月 18 日
證券代碼：301129 證券簡(jiǎn)稱：瑞納智能 公告編號(hào)：2023-021
瑞納智能設(shè)備股份有限公司
關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年4月17日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知及相關(guān)資料于2023年4月7日通過(guò)書面、郵件方式發(fā)出。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)加電話會(huì)議的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9人，實(shí)際到會(huì)董事9人，符合召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議表決，形成以下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022年年度報(bào)告>及其摘要的議案》；
董事會(huì)認(rèn)為，公司《2022年年度報(bào)告》及其摘要的編制符合法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，其內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，其所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度報(bào)告》和《2022年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)2022年年度工作報(bào)告的議案》；
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程、公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，公司董事會(huì)編制了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于獨(dú)立董事2022年年度述職報(bào)告的議案》；
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程、公司《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，公司獨(dú)立董事田雅雄先生、王曉佳先生、竺長(zhǎng)安先生分別向董事會(huì)遞交了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2022年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于總經(jīng)理2022年年度工作報(bào)告的議案》；
與會(huì)董事認(rèn)真聽(tīng)取了總經(jīng)理于大永先生所作的《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，認(rèn)為2022年度公司經(jīng)營(yíng)管理層有效執(zhí)行了董事會(huì)、股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，使公司保持了持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，公司編制了《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事就此已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)截至2022年12月31日的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上編制了《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事就此已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，綜合公司2022年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況，公司編制了《2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2022年年度報(bào)告》“第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告”部分。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
公司擬定2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2022年12月31日的總股本74,390,000股為基數(shù)，向權(quán)益分派股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東：
（1）每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8元（含稅）,截至2022年12月31日，公司總股本74,390,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利59,512,000元（含稅），占公司2022年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的29.62%。
（2）以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股，截至2022年12月31日，公司總股本74,390,000股，以此計(jì)算，共計(jì)轉(zhuǎn)增59,512,000股，轉(zhuǎn)增后公司股本變更為133,902,000股（具體以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司實(shí)際登記結(jié)果為準(zhǔn)）。本年度不送紅股。
在利潤(rùn)分配預(yù)案實(shí)施前，公司股本如發(fā)生變動(dòng)，則以實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，公司將按照“現(xiàn)金分紅分配比例固定不變”的原則對(duì)現(xiàn)金分紅總額進(jìn)行調(diào)整，并將遵循“資本公積金轉(zhuǎn)增股本比例固定不變”的原則對(duì)轉(zhuǎn)增股本總額進(jìn)行調(diào)整。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年年度利潤(rùn)分配相關(guān)事宜的議案》；
為保證利潤(rùn)分配的順利實(shí)施，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)特提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在股東大會(huì)審議通過(guò)公司2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的前提下，授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本相關(guān)的全部事宜。授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施完畢之日止。上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十） 審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
使用15,000萬(wàn)元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，進(jìn)一步維護(hù)上市公司和股東的利益，董事會(huì)同意公司使用超募資金 15,000萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
為提高公司及下屬子公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和自有資金正常使用計(jì)劃的情況下，同意公司與下屬子公司使用合計(jì)不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)起十二個(gè)月，在上述額度及有效期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在規(guī)定額度范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署文件。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（十二） 審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
董事會(huì)同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制的審計(jì)。同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層按照市場(chǎng)情況，綜合考慮參與審計(jì)工作的項(xiàng)目組成員的經(jīng)驗(yàn)、級(jí)別、投入時(shí)間和工作質(zhì)量綜合確定2023年度審計(jì)費(fèi)用。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事先認(rèn)可，并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司2023年年度申請(qǐng)銀行授信、提供擔(dān)保的議案》；
為保證公司及全資子公司合肥瑞納智能能源管理有限公司各項(xiàng)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展所需的資金需求，結(jié)合公司及全資子公司的2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司及全資子公司擬在2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)100,000萬(wàn)元人民幣的授信額度。
為保證上述授信融資方案的順利實(shí)施，公司除以自身財(cái)產(chǎn)提供為公司授信提供抵質(zhì)押擔(dān)保外，還擬為全資子公司合肥瑞納智能能源管理有限公司授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保預(yù)計(jì)不超過(guò)60,000萬(wàn)元。
公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司及全資子公司2022年年度申請(qǐng)銀行授信、提供擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十四）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年年度董事薪酬方案的議案》；
根據(jù)公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，公司制定了2023年度董事的薪酬方案。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2023年年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案的公告》。
本議案涉及全體董事薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，全體董事已回避表決，本議案將直接提交股東大會(huì)審議。
（十五）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》；
根據(jù)公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，公司制定了2023年度高級(jí)管理人員的薪酬方案。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2023年年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案的公告》。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事于大永、王兆杰、董君永、于華麗、陳朝暉回避表決。
（十六）審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
本次公司根據(jù)財(cái)政部新修訂和頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更會(huì)計(jì)政策，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況，董事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（十七）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年第一季度報(bào)告的議案》
董事會(huì)認(rèn)為，公司2023年第一季度報(bào)告的編制符合法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，其內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，其所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（十八）審議通過(guò)《關(guān)于取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》；
根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，預(yù)留部分限制性股票的激勵(lì)對(duì)象在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)確定；超過(guò)12個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，預(yù)留權(quán)益失效。
鑒于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后已屆滿12個(gè)月，且公司尚未明確擬授予預(yù)留部分限制性股票的激勵(lì)對(duì)象，因此預(yù)留權(quán)益已失效，故公司擬取消授予該等預(yù)留部分限制性股票。
根據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃擬授予權(quán)益總計(jì)90萬(wàn)股，其中，首次授予74萬(wàn)股，預(yù)留授予16萬(wàn)股。因首次授予激勵(lì)對(duì)象中有1人因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)擬授予的合計(jì)1萬(wàn)股限制性股票，首次授予權(quán)益數(shù)量由74萬(wàn)股調(diào)整為73萬(wàn)股，預(yù)留授予權(quán)益數(shù)量由16萬(wàn)股調(diào)整為17萬(wàn)股。本次擬取消授予全部預(yù)留部分限制性股票，取消授予數(shù)量為17萬(wàn)股。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的公告》
（十九）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》；
公司定于2023年5月23日召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)審議的相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)通知的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)議案事先認(rèn)可意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2023年4月18日
證券代碼：301129 證券簡(jiǎn)稱：瑞納智能 公告編號(hào)：2023-022
瑞納智能設(shè)備股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年4月 17 日，瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加電話會(huì)議的方式召開(kāi)，會(huì)議通知及相關(guān)資料于2023年4月 7 日通過(guò)書面、郵件方式發(fā)出。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議表決，形成以下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022年年度報(bào)告>及其摘要的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)的編制和審議公司《2022年年度報(bào)告》及其摘要的程序符合法律法規(guī)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求；報(bào)告的內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度報(bào)告》和《2022年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)2022年年度工作報(bào)告的議案》；
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)編制了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司2022年年度的募集資金使用情況，公司募集資金的存放與使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立較為完善的內(nèi)部控制體系，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求，內(nèi)部控制制度執(zhí)行有效，公司運(yùn)作規(guī)范健康。公司編制的《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司目前內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2022年年度報(bào)告》“第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告”部分。
表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案是基于公司長(zhǎng)期穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)能力，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下擬定的，兼顧了廣大股東的即期和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，符合公司和廣大投資者的利益，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，監(jiān)事會(huì)同意公司2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》。
表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（七） 審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高資金使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，不會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其全體股東利益的情況。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在2022年的審計(jì)工作中，審計(jì)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)，計(jì)劃安排詳細(xì)，簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有相應(yīng)的專業(yè)能力和職業(yè)操守，審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)豐富，熟悉公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，其為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司2023年年度申請(qǐng)銀行授信、提供擔(dān)保的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及全資子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度，同時(shí)公司為子公司提供擔(dān)保，是為了滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常資金周轉(zhuǎn)需要，相關(guān)決策程序合法有效，不存在損害公司和股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司及全資子公司2023年年度申請(qǐng)銀行授信、提供擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年年度監(jiān)事薪酬方案的議案》；
根據(jù)公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，公司制定了2023年度監(jiān)事的薪酬方案。
本議案涉及全體監(jiān)事薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，全體監(jiān)事已回避表決，本議案將直接提交股東大會(huì)審議表決。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2023年年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案的公告》。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司根據(jù)財(cái)政部新修訂和頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更會(huì)計(jì)政策，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年第一季度報(bào)告的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《董事會(huì)編制和審核公司《2023年第一季度報(bào)告》的程序符合法律法規(guī)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求；報(bào)告的內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度報(bào)告》。
（十四）審議通過(guò)《關(guān)于取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《瑞納智能設(shè)備股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況和股本結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司股東特別是中小股東的利益的情形。
表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的公告》
三、備查文件
1、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。
特此公告。
瑞納智能設(shè)備股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年4月18日
證券代碼：301129 證券簡(jiǎn)稱：瑞納智能 公告編號(hào)：2023-023
瑞納智能設(shè)備股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，定于2023年5月23日召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)具體召開(kāi)事宜通知如下：
一、本次會(huì)議基本情況
1、會(huì)議屆次：2022年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
4、本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5 月23 日（星期二）下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月23日（星期二）
（1）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30;13：00-15：00。
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月23日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東會(huì)議的方式：股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6、股權(quán)登記日：2023年5月17日（星期三）
7、出席對(duì)象：
（1）截至2023年5月17日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。因故不能出席本次會(huì)議的股東，可以以書面形式（授權(quán)委托書格式附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn): 安徽省合肥市長(zhǎng)豐雙鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳霞路東039號(hào)瑞納智能設(shè)備股份有限公司會(huì)議室。
9、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時(shí)提案于會(huì)議召開(kāi)十日前書面提交公司董事會(huì)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議事項(xiàng)
表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表
（二）有關(guān)說(shuō)明
1、上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
2、上述議案10、11 關(guān)聯(lián)股東回避表決并且不得代理其他股東行使表決權(quán)。3、上述議案6、9為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代
理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
4、公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
5、公司將對(duì)中小投資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并公開(kāi)披露。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2023年5月22日9:00至17:00
2、登記地點(diǎn)：瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)辦公室
3、登記方法：
（1）現(xiàn)場(chǎng)登記：
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件和持股憑證；
自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡；
（2）信函登記
采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：安徽省合肥市長(zhǎng)豐雙鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳霞路東039號(hào)瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：231131（信封請(qǐng)注明“瑞納智能股東大會(huì)”字樣）
（3）傳真登記
傳真登記時(shí)須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件（須在2023年5月22日17時(shí)前傳真至公司董事會(huì)辦公室）。
股東將上述文件傳真至公司并電話確認(rèn)后方視為登記成功。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給公司。
4、注意事項(xiàng)：
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)，以便簽到入場(chǎng)。
（2）不接受電話登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其它事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系人：江成全
聯(lián)系電話：0551-66850062
傳真：0551-66850031
電子郵箱：rnzndb@runachina.com
通訊地址：安徽省合肥市長(zhǎng)豐雙鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳霞路東039號(hào)瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)辦公室
郵編：231131
2、參加會(huì)議人員的食宿及交通等費(fèi)用自理
六、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。
七、附件
1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2、授權(quán)委托書
3、參會(huì)股東登記表
特此公告。
瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2023年4月18日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：351129，投票簡(jiǎn)稱為“瑞納投票”。
2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2023年5月23日的交易時(shí)間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年5月23日，9:15—15:00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
瑞納智能設(shè)備股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
瑞納智能設(shè)備股份有限公司:
本人/公司 作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/公司因 原因不能參加瑞納智能設(shè)備股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，茲授權(quán)委托 先生（女士）出席瑞納智能設(shè)備股份有限公司本次股東大會(huì)，并按以下意向行使表決權(quán)：
注：委托人在授權(quán)委托書相應(yīng)表決意見(jiàn)欄內(nèi)劃“√”
委托人姓名（名稱）： 委托人股東賬號(hào)：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股性質(zhì)及數(shù)量： 委托人簽名（蓋章）：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
受托人簽名：
委托日期：
本授權(quán)委托書的有效期：自委托日起至本次股東大會(huì)結(jié)束
附件三
瑞納智能設(shè)備股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
注：上述參會(huì)股東登記表的打印、復(fù)印或按以上格式自制均有效
證券代碼：301129 證券簡(jiǎn)稱：瑞納智能 公告編號(hào)：2023-011
瑞納智能設(shè)備股份有限公司
關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配
及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2023年4月17日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案基本內(nèi)容
經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，公司2022年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為200,926,553.34元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)173,414,027.42元。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，按照母公司2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金17,341,402.74元，截至2022年12月31日，公司合并報(bào)表未分配利潤(rùn)556,974,038.28元，母公司未分配利潤(rùn)481,244,935.84元。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《瑞納智能設(shè)備股份有限公司章程》的規(guī)定，并鑒于公司目前盈利狀況良好，為保持長(zhǎng)期積極穩(wěn)定回報(bào)股東的分紅策略，在保證公司健康持續(xù)發(fā)展以及未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需求的情形下，公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，具體利潤(rùn)分配預(yù)案為：
（1）公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8元（含稅）,截至2022年12月31日，公司總股本74,390,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利59,512,000元（含稅），占公司2022年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的29.62%。
（2）以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股，截至2022年12月31日，公司總股本74,390,000股，以此計(jì)算，共計(jì)轉(zhuǎn)增59,512,000股，轉(zhuǎn)增后公司股本變更為133,902,000股（具體以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司實(shí)際登記結(jié)果為準(zhǔn)）。本年度不送紅股。
在利潤(rùn)分配預(yù)案實(shí)施前，公司股本如發(fā)生變動(dòng)，則以實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，公司將按照“現(xiàn)金分紅分配比例固定不變”的原則對(duì)現(xiàn)金分紅總額進(jìn)行調(diào)整，并將遵循“資本公積金轉(zhuǎn)增股本比例固定不變”的原則對(duì)轉(zhuǎn)增股本總額進(jìn)行調(diào)整。
二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性說(shuō)明
2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案是在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，綜合考慮了廣大投資者的合理訴求和投資回報(bào)等因素提出的，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配，有利于廣大投資者參與公司發(fā)展及分享經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司的利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
三、審議程序及相關(guān)意見(jiàn)
（一）董事會(huì)審議情況
公司于2023年4月17日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，董事會(huì)認(rèn)為：公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司目前的股本結(jié)構(gòu)、盈利水平、財(cái)務(wù)狀況、未來(lái)發(fā)展前景及廣大投資者的合理訴求，有利于全體股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，增強(qiáng)股東的信心，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)同意公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將此議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與此次權(quán)益分派相關(guān)的具體事項(xiàng)。
（二）監(jiān)事會(huì)審議情況
公司于2023年4月17日召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案是基于公司長(zhǎng)期穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)能力，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下擬定的，兼顧了廣大股東的即期和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，符合公司和廣大投資者的利益，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，監(jiān)事會(huì)同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案充分考慮了公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)、資金情況以及未來(lái)發(fā)展需要，有利于全體股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，增強(qiáng)股東的信心，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。因此，我們一致同意公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
四、其他相關(guān)事項(xiàng)
1.在本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。同時(shí)對(duì)內(nèi)幕信息知情人及時(shí)備案，防止內(nèi)幕信息的泄露。
2.本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚須經(jīng)公司2022年年度大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
(一)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
(二)第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
(三)獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2023年4月18日
證券代碼：301129 證券簡(jiǎn)稱：瑞納智能 公告編號(hào)：2023-012
瑞納智能設(shè)備股份有限公司
關(guān)于使用部分超募資金永久
補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2023年4月17日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用超募資金人民幣 15,000 萬(wàn)元（未超過(guò)超募資金總額的 30%）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金的基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意瑞納智能設(shè)備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3023號(hào)），公司獲準(zhǔn)首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股18,420,000股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣55.66元/股，募集資金總額為人民幣1,025,257,200.00元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣108,061,210.87元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣917,195,989.13元。上述募集資金已經(jīng)全部到位。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)后，于2021年10月22日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]230Z0253號(hào)）。
上述募集資金全部存放于公司開(kāi)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行了專戶管理。
二、募集資金使用情況
截至2022年12月31日，公司募集資金使用計(jì)劃及使用情況如下：
單位：萬(wàn)元
注：補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目承諾投資總額為9,000.00萬(wàn)元，截止2022年12月31日累計(jì)投入金額為9,133.11萬(wàn)元，多出的133.11萬(wàn)元系該募集資金專戶的利息收益。
三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。
公司超募資金總額為51,819.60萬(wàn)元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為15,000萬(wàn)元，占超募資金總額的比例為28.95%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超募資金總額的30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
四、關(guān)于本次超募資金使用計(jì)劃的相關(guān)說(shuō)明和承諾
本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額，每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)不得超過(guò)超募資金總額的30%；在補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不得進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。
五、審議程序及相關(guān)意見(jiàn)
（一）董事會(huì)審議情況
公司于2023年4月17日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，董事會(huì)認(rèn)為：使用15,000萬(wàn)元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，進(jìn)一步維護(hù)上市公司和股東的利益，董事會(huì)同意公司使用超募資金 15,000萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為28.95%，并同意將此議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（二）監(jiān)事會(huì)審議情況
公司于2023年4月17日召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高資金使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的超募資金未超過(guò)超募資金總額的30%，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
因此，我們一致同意公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本次事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。該事項(xiàng)的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。
六、備查文件
(一)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
(二)第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
(三)獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)；
(四)國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于瑞納智能設(shè)備股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。
特此公告。
瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2023年4月18日
證券代碼：301129 證券簡(jiǎn)稱：瑞納智能 公告編號(hào)：2023-013
瑞納智能設(shè)備股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置自有資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、投資種類：銀行、證券公司、信托公司、基金管理公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的流動(dòng)性強(qiáng)、安全性高、中低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、通知存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、理財(cái)產(chǎn)品等）。
2、投資金額：公司與下屬子公司使用合計(jì)不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資品種屬于低風(fēng)險(xiǎn)品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2023年4月17日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司與下屬子公司使用合計(jì)不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)起12個(gè)月，在上述額度及有效期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)（指國(guó)元證券股份有限公司，下同）對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。該議案在董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
1、現(xiàn)金管理目的
為提高公司及下屬子公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和自有資金正常使用計(jì)劃的情況下，可以提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更好的投資回報(bào)。
2、額度及有效期限
公司與下屬子公司使用合計(jì)不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)起12個(gè)月，在上述額度及有效期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
3、現(xiàn)金管理品種
銀行、證券公司、信托公司、基金管理公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的流動(dòng)性強(qiáng)、安全性高、中低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、通知存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、理財(cái)產(chǎn)品等）。
4、實(shí)施方式
投資產(chǎn)品必須以公司或下屬子公司的名義進(jìn)行購(gòu)買，董事會(huì)授權(quán)公司管理層在規(guī)定額度范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署文件。
5、 資金來(lái)源
在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所需資金的情況下，公司擬進(jìn)行上述投資的資金來(lái)源為自有閑置資金。
6、信息披露
公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求披露公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析
盡管本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資品種屬于低風(fēng)險(xiǎn)品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理僅限于購(gòu)買安全性高且流動(dòng)性好、不影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的投資產(chǎn)品。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全相關(guān)投資的審批和執(zhí)行程序，確保投資事宜的有效開(kāi)展、規(guī)范運(yùn)行，以及資金安全。擬采取的具體措施如下：
1、公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)安排和資金投入計(jì)劃選擇相適應(yīng)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品種類和期限等，確保不影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。
2、在實(shí)施期間及時(shí)分析和跟進(jìn)現(xiàn)金管理品種的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和自有資金正常使用計(jì)劃的情況下，可以提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更好的投資回報(bào)。
四、履行的審議程序
2023年4月17日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以及第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司與下屬子公司使用合計(jì)不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。該議案在董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
（一）董事會(huì)意見(jiàn)
為提高公司及下屬子公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和自有資金正常使用計(jì)劃的情況下，同意公司與下屬子公司使用合計(jì)不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)起12個(gè)月，在上述額度及有效期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在規(guī)定額度范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署文件。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，不會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其全體股東利益的情況。
(三)獨(dú)立董事意見(jiàn)
在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和自有資金正常使用計(jì)劃的情況下，公司與下屬子公司使用合計(jì)不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于增加公司資金收益，提高資金使用效率，相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
因此，我們一致同意公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。
(四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
國(guó)元證券認(rèn)為：該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了同意的意見(jiàn)。該事項(xiàng)履行了相應(yīng)程序，符合相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。本保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
五、備查文件
（一）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
（二）第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
（三）獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)；
（四）國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于瑞納智能設(shè)備股份有限公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)
特此公告。
瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2023年4月18日
